KYE / KYC / KYS
Als onderdeel van ons streven naar naleving en risicobeheersing voeren we uitgebreide controles uit, waaronder PEP-, sanctie-, zwarte lijsten- en negatieve media checks, als onderdeel van onze ID-verificatieprocedure. PEP (Politically Exposed Person) controles helpen ons om personen te identificeren die betrokken kunnen zijn bij politieke functies, hun directe familieleden en naaste associaties. Deze controles zijn van cruciaal belang om mogelijke risico's op corruptie en illegale activiteiten te verminderen. Sanctiechecks stellen ons in staat om te controleren of een persoon, organisatie of land onderhevig is aan economische of handelssancties. Door deze controles uit te voeren, kunnen we voorkomen dat gebruikers betrokken raken bij verboden transacties. Zwarte lijsten checks helpen ons om te controleren of een persoon of entiteit is opgenomen in lijsten die verband houden met criminele activiteiten, fraude of andere illegale praktijken. Dit stelt ons in staat om mogelijke risico's op te sporen en de veiligheid van ons platform te waarborgen. Daarnaast voeren we ook negatieve media checks uit. Hierbij wordt gecontroleerd of een persoon of bedrijf in verband wordt gebracht met negatieve publiciteit, zoals fraude, witwassen van geld, of andere schadelijke activiteiten. Dit helpt ons om potentiële risico's te identificeren en de betrouwbaarheid van onze gebruikers te waarborgen.
